WTF?
     
Броварська прокуратура припинила діяльність незаконного конвертаційного центру з оборотом понад 100 млн грн

Броварська прокуратура ліквідувала конвертаційний центр із оборотом понад 100 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Група осіб на території Київщини незаконно формувала податкові кредити та переводила безготівкові кошти у готівку. Для своєї схеми правопорушники використовували фіктивні підприємства.

Зазначається, що загальний оборот конвертаційного центру склав більш ніж 100 млн грн.

Броварська місцева прокуратура провела майже два десятки обшуків, у ході яких було знайдено та вилучено майже 1 млн грн готівкою, численну кількість печаток, комп’ютерну техніку, фінансово-господарські документи та чорнові записи, які свідчать про незаконну діяльність товаровиробника та фіктивних підприємств. Крім того, під час обшуків вдалося задокументувати та отримати беззаперечні докази щодо групи підприємств на Київщині, які отримували «послуги» конвертаційного центру з метою прикриття їх діяльності. Компанії приховували від оподаткування реалізацію м'ясної продукції та залишали готівку у «тіні».

На сьогодні проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо арешту вилученого майна.